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中国铀业第一届董事会成立并成功召开第一次会议

[日期:2018-3-2] 来源:  作者: [字体:  ]

 

 
 

  31日,中国铀业在北京本部召开了第一届董事会第一次会议,董事长、党委书记杜运斌主持会议,7名董事出席会议,集团公司董事会办公室张国良副主任到会指导。

  会议指出,中国铀业召开第一届董事会第一次会议是深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上提出的两个“一以贯之”要求,按照集团公司推进全资子公司董事会建设的整体部署,朝着加快完善公司法人治理结构、健全现代企业管理制度、适应国企改革新形势新要求的方向,迈出坚实的、里程碑的一步,对中国铀业改革发展具有重要的意义。

  杜运斌董事长强调,中国铀业实体化运作是新起点、新机制,要有新形象、新作为,要充分发挥好董事会在中国铀业改革发展中议大事、促发展、控风险的决策主体作用,牢牢把握国家“一带一路”战略和集团公司发展战略的历史机遇,开启打造世界一流天然铀企业的新征程。重点做到“四个坚持”:一是坚持依法合规,高效规范;二是坚持牢记使命,主动担当;三是坚持权责清晰,权责对等;四是坚持勤勉履职、廉洁从业。

  会议听取了中国铀业章程修订情况的报告,选举了董事长,聘任了总经理、副总经理、总会计师、总工程师等高级管理人员,聘任了董事会秘书和总法律顾问,审议通过了《董事会议事规则》、《总经理工作规则》、《董事会秘书工作规则》、《董事会战略与投资委员会工作规则》、《董事会审计与风险管理委员会工作规则》、《董事会会议议案管理办法》、《董事会决策事项督办工作管理办法》等7项制度和2018年度经营计划、投资计划、融资计划、财务预算,明确了董事会专门委员会成员和联络人人选和2018年度董事会定期会议计划和外部董事调研计划安排。

  中国铀业监事会、纪委书记、总法律顾问、高级管理人员、有关部门负责人列席了会议。(闭义德)

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录入:中国核工业地质局党群处
 
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